Ni la lenta retirada de Estados Unidos de Oriente Medio ni los males irresolubles de la región han obstaculizado los esfuerzos de los países árabes por remodelarse ante la rápida evolución de las realidades geopolíticas. Las amenazas al progreso son muchas, y ninguna es más potente e insidiosa que el aumento de la delincuencia organizada transnacional.
Más del 75% de la población mundial vive en Estados asociados a altos niveles de delincuencia y bajos niveles de resistencia a la misma. Al menos cinco de los 25 países más castigados por la delincuencia organizada, a menudo con la intermediación de funcionarios estatales y sus clientes, se encuentran en el mundo árabe.
Los delitos más extendidos son la trata de personas, la venta ilícita de armas, la producción y distribución de estupefacientes, los delitos contra la fauna y flora silvestres y el robo de recursos minerales, todos ellos en zonas volátiles propensas a los conflictos o controladas por agentes no estatales. Esta criminalidad se ve facilitada y fomentada por la banca extraterritorial secreta, las jurisdicciones de terceros, el escaso o nulo estado de derecho, los altos niveles de corrupción y la catastrófica falta de interés de la comunidad internacional por frenar estas actividades.
La delincuencia transnacional es una amenaza para el desarrollo, la gobernanza, la estabilidad y la seguridad, y es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la región. Peor aún, cuanto más tardan los gobiernos en actuar con decisión contra la delincuencia transnacional, más probable es que surjan economías ilícitas incluso en las regiones más estables, altamente conectadas y diversas.
En consecuencia, los delincuentes y sus cómplices acaban beneficiándose de la flexibilidad para operar o prosperar en casi cualquier lugar, desde los inaccesibles páramos controlados por los rebeldes hasta las sofisticadas ciudades comerciales. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie de algunas de las naciones más pobres del mundo acaban atrapados en estas economías ilícitas mientras intentan ganarse la vida con la falta de alternativas viables.
Numerosos estudios ilustran la omnipresencia de la delincuencia organizada, especialmente en la región árabe. Al menos tres países árabes se encuentran entre los peores del mundo en cuanto a tráfico de personas. En Siria, Libia e Irak, los conflictos no han hecho más que agravar el problema, ya que la violencia y la ausencia de un Estado de derecho son un amplio estímulo para que los actores ilícitos se dediquen al tráfico de migrantes y se beneficien de él.
La región también alberga al menos cuatro de los peores países del mundo para el tráfico ilícito de armas. Yemen y Libia son probablemente los mayores mercados para el tráfico de armas, procedentes de depósitos de armas capturados y suministrados por actores externos. Resulta chocante ver que en los mercados al aire libre se venden desde pistolas hasta vehículos blindados y tanques.
Muchos descartan este comercio como un subproducto natural de las prolongadas guerras en esos países, pero los riesgos para la seguridad se ven agravados por la disponibilidad y la facilidad de adquisición de este peligroso armamento. La porosidad de las fronteras de Libia y la falta de vigilancia en la costa de Yemen en Bab El-Mandeb, el estratégico estrecho que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén y el Océano Índico, hacen que las armas ilícitas puedan transferirse fácilmente a regiones inestables desde el centro de África hasta el sudeste asiático, por el precio adecuado, claro está.
El tráfico de estupefacientes, otro ámbito de actividad delictiva transnacional, ya ha convertido a Siria en el primer narcoestado del mundo árabe, el mayor productor, vendedor y distribuidor mundial de drogas sintéticas que se introducen de contrabando en otros países de Oriente Medio y Norte de África y en Europa. Líbano, Marruecos y Sudán también se han convertido en fuentes de cultivo ilícito de cannabis, y Sudán generó más de 7.000 millones de dólares de beneficios para los delincuentes solo en un año, 1.000 millones más que su PIB oficial.
Irak tiene sus propios problemas con la delincuencia transnacional. Se calcula que el país ha perdido 150.000 millones de dólares en robos de petróleo desde la invasión de 2003, lo que supone unas pérdidas irrecuperables de hasta 8.300 millones de dólares al año, es decir, alrededor del 10% del presupuesto gubernamental de 2021.
Enfrentarse a la delincuencia organizada, o intentar frenar las actividades ilícitas que traspasan fronteras y jurisdicciones, es casi imposible. Peor aún, las naciones no pueden embarcarse unilateralmente en una cruzada contra los delincuentes y sus facilitadores; la naturaleza de la delincuencia transnacional es que incluso las entidades legales de los gobiernos bien intencionados se ven a menudo obligadas a trabajar con las organizaciones criminales o sus facilitadores.
La delincuencia organizada se ha descentralizado, se ha vuelto omnipresente, no está sujeta a las limitaciones jurisdiccionales y está profundamente arraigada en las estructuras de los Estados mediante la corrupción o la coacción. Las entidades del sector privado, por ejemplo, se encuentran a menudo atrapadas en el extraño dilema de convertirse en facilitadores involuntarios o dejar de operar. Las agencias de desarrollo a menudo se encuentran con que sus principios operativos chocan con las lamentables realidades sobre el terreno, en las que la obtención de los resultados deseados puede requerir la cooptación de los delincuentes, con lo que se financian indirectamente.
Es posible que muchas personas ni siquiera sepan que las entidades de las que dependen para obtener empleo o financiación son en realidad testaferros del crimen organizado. Esto complica cualquier medida para desmantelar estas organizaciones, erradicar la corrupción y perseguir a los delincuentes. En la región de Oriente Medio y Norte de África, en particular, la delincuencia transnacional y las economías ilícitas se combinan para estratificar las sociedades. Las élites acomodadas disfrutan de los beneficios de una economía en crecimiento, a costa de los pobres, que sufren la violencia perpetrada o facilitada por los delincuentes. La ampliación de las brechas de desigualdad ahoga el desarrollo y el crecimiento económico, incubando más corrupción en el proceso. Mientras tanto, las personas acomodadas quedan aún más al margen, ya que su riqueza -que asciende a entre el 8 y el 30% del PIB- está segura en jurisdicciones secretas en el extranjero que dificultan el seguimiento de los flujos financieros ilícitos.
Los retos y riesgos que se derivan de la delincuencia transnacional no son un secreto. Van a ser necesarios esfuerzos sin precedentes para acabar con la mayoría de las formas de delincuencia organizada para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. De lo contrario, aunque la comunidad mundial consiguiera gastar unos 1,4 billones de dólares al año para alcanzar esos objetivos, una parte importante de esos fondos acabaría simplemente en cuentas bancarias en el extranjero, enriqueciendo a unos pocos a costa de la mayoría.