Hoy miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado la imposición de sanciones a diez miembros, operativos y facilitadores financieros clave del grupo terrorista Hamás en Gaza y en otros lugares como Sudán, Turquía, Argelia y Qatar. Esta acción va dirigida contra miembros que gestionan activos en una cartera de inversiones secreta de Hamás, un facilitador financiero con sede en Qatar que mantiene estrechos vínculos con el régimen iraní, un comandante clave de Hamás y una casa de cambio virtual con sede en Gaza y su operador.
El Tesoro declaró que “las designaciones de hoy forman parte de un esfuerzo continuo de Estados Unidos por erradicar las fuentes de ingresos de Hamás en Judea y Samaria y Gaza y en toda la región, y se llevan a cabo en estrecha coordinación con socios y aliados regionales. Hasta la fecha, el Tesoro ha puesto en el punto de mira a casi 1.000 personas y entidades relacionadas con el terrorismo y la financiación del terrorismo por parte del régimen iraní y sus apoderados, incluidos Hamás, Hezbolá y otros grupos terroristas alineados con Irán en la región”.
“Estados Unidos está tomando medidas rápidas y decisivas contra los financiadores y facilitadores de Hamás tras su brutal y despiadada masacre de civiles israelíes, incluidos niños”, declaró la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen. “El Tesoro de EE. UU. tiene un largo historial de desbaratar eficazmente la financiación del terrorismo y no dudaremos en utilizar nuestras herramientas contra Hamás. Seguiremos tomando todas las medidas necesarias para negar a los terroristas de Hamás la capacidad de recaudar y utilizar fondos para llevar a cabo atrocidades y aterrorizar al pueblo de Israel. Esto incluye la imposición de sanciones y la coordinación con aliados y socios para rastrear, congelar e incautar cualquier activo relacionado con Hamás en sus jurisdicciones”.
La declaración del Teasury continúa: “Esta acción se basa en la designación por parte de la OFAC en mayo de 2022 de funcionarios y empresas implicados en la gestión de la cartera secreta de inversiones internacionales de Hamás, así como en las docenas de sanciones impuestas a Hamás y sus redes desde la fundación de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro en 2004. Además de los fondos que Hamás recibe de Irán, su cartera global de inversiones genera enormes sumas de ingresos a través de sus activos, cuyo valor se estima en cientos de millones de dólares, con empresas que operan en Sudán, Argelia, Türkiye, Emiratos Árabes Unidos y otros países. Las empresas de la cartera de Hamás han operado bajo la apariencia de negocios legítimos y sus representantes han intentado ocultar el control de Hamás sobre sus activos. Esta red de inversiones está dirigida por los niveles más altos de la cúpula de Hamás y ha permitido a los altos cargos de Hamás vivir rodeados de lujos mientras los árabes palestinos de Gaza de a pie luchan en duras condiciones de vida y económicas”.
“En el día de hoy, la OFAC ha designado a seis personas relacionadas con la cartera secreta de inversiones de Hamás, a dos altos cargos de Hamás y a un operador de cambio de divisas virtual con sede en Gaza. Esta medida se adopta de conformidad con la Orden Ejecutiva (O.E.) 13224, en su versión modificada, dirigida contra los grupos terroristas y quienes los apoyan. Hamás y otros grupos terroristas palestinos, la Yihad Islámica Palestina (YIP) y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), han sido designados por el Departamento de Estado como organizaciones terroristas extranjeras desde octubre de 1997. Estos grupos también figuran en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) desde octubre de 2001”.
CARTERA DE INVERSIONES DE HAMÁS
Musa Muhammad Salim Dudin (Dudin) es miembro del Buró Político y funcionario de la Oficina de Inversiones de Hamás, con sede en Judea y Samaria, y responsable de las negociaciones para liberar a los miembros de Hamás encarcelados. Dudin también ha trabajado directamente con el alto dirigente de Hamás Yahya Ibrahim Hassan Sinwar. Además, Dudin ha recibido anteriormente decenas de miles de dólares del jefe adjunto del Buró Político, Salih al-Aruri. Dudin ha utilizado estos fondos para comprar diversas armas para Hamás que posteriormente se utilizaron en mortíferos atentados terroristas que causaron la muerte de soldados israelíes.
Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair (Hamza) es un financiero de Hamás con sede en Sudán que ha gestionado numerosas empresas de la cartera de inversiones de Hamás y que anteriormente participó en la transferencia de casi 20 millones de dólares a Hamás, incluidos fondos enviados directamente a Mahir Jawad Yunis Salah, un alto cargo financiero de Hamás, a quien la OFAC designó como SDGT el 10 de septiembre de 2015. Hamza ha facilitado fondos a Hamás a través de una red de grandes empresas en Sudán. La red utilizada por Hamza para blanquear dinero y generar ingresos para Hamás incluye la empresa Al Rowad Real Estate Development, con sede en Sudán, que la OFAC designó como SDGT en la acción sancionadora de la OFAC del 24 de mayo de 2022 dirigida contra la cartera de inversiones de Hamás.
Amer Kamal Sharif Alshawa (Alshawa), Ahmed Sadu Jahleb (Jahleb), Aiman Ahmad Al-Duwaik (al-Duwaik) y Walid Mohammed Mustafa Jadallah (Jadallah) son agentes de Hamás y forman parte de la red de inversiones de Hamás en Turquía y Argelia. Alshawa, residente en Turquía, es el director ejecutivo de Trend GYO y ha sido miembro del consejo de administración de varias sociedades de inversión de Hamás. Jahleb, residente en Turquía, es secretario de la cartera de inversiones de Hamás y coordina diversas actividades para empresas controladas por Hamás y funcionarios de Hamás. Al Duwaik, afincado en Argelia, es un alto directivo de la cartera de inversiones de Hamás que, junto con Jadallah, afincado en Turquía, también forma parte de los consejos de administración de varias empresas de la cartera de inversiones.
OPERATIVOS DE HAMAS
Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah es un antiguo operativo de Hamás afincado en Qatar que mantiene estrechos vínculos con elementos iraníes. En los últimos años, ha participado en la transferencia de decenas de millones de dólares a Hamás.
Ayman Nofal, miembro de las Brigadas Izz al-Din al-Qassim que presuntamente murió en un ataque aéreo el martes, es el comandante de relaciones militares de Hamás y miembro del Consejo Militar General del grupo terrorista.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deben ser comunicados a la OFAC. Además, todas las entidades que pertenezcan, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50% o más a una o más personas bloqueadas también están bloqueadas. A menos que lo autorice una licencia general o específica expedida por la OFAC, o que esté exenta, la normativa de la OFAC prohíbe, en general, todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o en tránsito por este país) que impliquen bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otro modo.
Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen determinadas transacciones o actividades con entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de una acción coercitiva. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquiera de dichas personas.