Varios israelíes prominentes fueron nombrados en los llamados “Pandora Papers”, una revisión de casi 12 millones de archivos obtenidos de 14 empresas diferentes ubicadas en todo el mundo, entre ellos un exministro de Justicia, un multimillonario reservado y un importante legislador del Likud.
Unos 565 israelíes aparecen en los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, según Shomrim, una organización de periodismo de investigación sin ánimo de lucro que participó en la investigación.
El hombre de paja
El exministro de Justicia del Partido Laborista, Haim Ramon, se encuentra entre los israelíes de alto perfil nombrados en el informe publicado el domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participaron 600 periodistas de 150 medios de comunicación de 117 países. El informe ha sido bautizado como los “Pandora Papers”, ya que los resultados arrojan luz sobre los negocios de la élite y los corruptos, que hasta ahora habían permanecido ocultos, y sobre cómo han utilizado cuentas en paraísos fiscales para proteger activos por valor de billones de dólares.
El nombre de Ramón sale a relucir en relación con un dudoso negocio inmobiliario turístico en Montenegro con el magnate austriaco de los casinos Martin Schlaff.
Las acusaciones giran en torno a la empresa “Bigova Bay” creada en 2006, con un préstamo de 20 millones de euros de un banco austriaco, para crear un proyecto turístico en Montenegro.
La empresa comenzó a comprar terrenos en la zona, pero se vio afectada por la crisis financiera de 2008. En 2013, la empresa fue vendida a otra compañía, MS Privatstiftung, que es propiedad de Schlaff.
Sin embargo, en 2016 la empresa tenía unos 52 millones de euros de deudas y Schlaff la vendió a una empresa chipriota, aparentemente de propiedad parcial de Ramón. Documentos posteriores muestran que Ramón se convirtió entonces en el único propietario.
Sin embargo, el acuerdo tiene poco sentido financiero, dada la gran deuda de la empresa, la falta de progreso y una cláusula que permite a Schlaff recomprar la empresa.
Schlaff es un nombre muy conocido en Israel, ya que ha estado vinculado a varios políticos israelíes, incluido el juicio por corrupción del actual ministro de Finanzas, Avigdor Liberman. Liberman fue absuelto.
Ramon, una estrella en ascenso en la política israelí hasta que fue condenado en 2007 por forzar un beso a una joven soldado, negó haber cometido ningún delito en el acuerdo de “Bigova Bay”.
“Rechazo completamente la acusación de que he sido un ‘hombre de paja’ para MS Privatstiftun. Estas acusaciones son dañinas, hirientes y no son ciertas”, dijo Ramon en un comunicado.
Ramon dijo que su empresa se limitaba a “trabajar para sacar el proyecto ‘Bigova Bay’ del callejón sin salida en el que se ha visto envuelto”.
Tribunales y minas
También se nombra en los documentos al hermético magnate israelí de los diamantes Beny Steinmetz, que fue condenado este año por soborno en un tribunal de Ginebra.
Steinmetz fue acusado de haber creado un complejo entramado financiero, que incluía un sistema de empresas de fachada, con el fin de pagar sobornos -en parte a través de cuentas suizas- para que Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) pudiera obtener permisos de explotación minera en la región guineana de Simandou, al sureste del país.
Se estima que la zona contiene los mayores depósitos de mineral de hierro sin explotar del mundo.
En un caso distinto, el año pasado un tribunal rumano condenó en ausencia a Steinmetz y al asesor político Tal Silberstein a cinco años de cárcel cada uno en un caso de delincuencia organizada.
Los dos israelíes fueron declarados culpables de “la creación de un grupo criminal organizado” en un caso relacionado con la propiedad que se remonta a 2006-2008 y que costó 145 millones de dólares al Estado rumano.
Según los papeles, en 2018 Steinmetz, en pleno proceso judicial en su contra, y sus hijos decidieron transferir unos mil millones de dólares de un fondo con sede en Lichtenstein, a uno en las Islas Cook.
La razón oficial que se dio para el traspaso fue que la familia Steinmetz estaba descontenta con el rendimiento del fondo.
Steinmetz no hizo ningún comentario sobre la transferencia.
Confianza ciega
Otro destacado israelí nombrado es el Likud MK Nir Barkat.
Según el informe, la empresa eToro en la que Barkat tiene participaciones está registrada en las Islas Vírgenes, a pesar de que la mayoría de sus oficinas se encuentran en Israel. Aunque tener una empresa registrada en un paraíso fiscal no siempre es ilegal per se, puede violar las directrices del Comité de Ética de la Knesset.
Barkat, mientras fue alcalde de Jerusalén entre 2008 y 2018 mantuvo que su riqueza estaba bajo un fideicomiso ciego, como hacen la mayoría de los políticos. Sin embargo, según Shomrin, los datos filtrados mostraron que gran parte de su riqueza seguía a su nombre hasta 2019.
Después de que Barkat fue elegido para la Knesset en 2019, transfirió las mismas acciones a su hermano Eli Barkat, a pesar de las directrices del Comité de Ética de la Knesset que requieren una “compañía de fideicomiso público”, dijo Shomrim.
La oficina de Barkat emitió un comunicado el domingo en el que afirmaba que “cuando entró en la esfera pública hace unos 18 años, transfirió la gestión de toda su actividad empresarial a su hermano, y cuando fue elegido para la Knesset, presentó los documentos del fideicomiso ciego junto con una declaración completa de capital a la Comisión de Ética y pidió su orientación.”
“Es difícil desconectar los intereses políticos en juego en la publicación de esta ridícula ‘investigación’“, añade el comunicado.
Barkat había intentado anteriormente ser ministro de Finanzas de Israel, y el año pasado, el entonces primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que lo aprovecharía para el papel si lograba formar un gobierno.
En 2019, la revista de negocios Forbes Israel estimó el patrimonio neto de Barkat en unos 500 millones de NIS (139 millones de dólares), convirtiéndolo en el legislador más rico.
Más de una docena de jefes de Estado y de Gobierno, incluidos el rey de Jordania y el primer ministro checo, han amasado millones en activos secretos en paraísos fiscales, según la investigación.
La investigación denominada “Pandora Papers” -en la que participan unos 600 periodistas de decenas de medios de comunicación, entre ellos The Washington Post y The Guardian- se basa en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo.